SPECTRUM ASA

 

 

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 26. juni 2009 kl. 1000 i Selskapets lokaler på Sjølyst Plass 2, 3. etasje, i Oslo.

 

1.            Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Knut Øversjøen. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

2.            Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

3.            Godkjennelse av innkalling og agenda

4.            Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2008, herunder disponering av resultat. Årsregnskap og årsberetning m.m. følger vedlagt.

5.            Fastsettelse av styrets godtgjørelse. Styret foreslår NOK 175.000 per år til styrets formann for perioden 25. mars 2008 til 26. juni 2009, og NOK 125.000 til de øvrige styremedlemmer i samme periode, i henhold til prinsipputtalelse vedtatt på ordinær generalforsamling i Selskapet 11. juni 2008.

6.            Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

7.            Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring følger vedlagt.

8.            Valg av styre.

9.            Valg av valgkomité og godtgjørelse til valgkomiteén.

10.          Godkjennelse av avtale etter allmennaksjeloven § 3-8. Redegjørelse fra uavhengig revisor følger vedlagt.

11.          Forslag om rettet emisjon. Styrets begrunnelse for forslaget og forslag til vedtak følger vedlagt.

12.          Forslag om etterfølgende emisjon. Styrets begrunnelse for forslaget og forslag til vedtak følger vedlagt.

 

 

     Oslo, 10. juni 2009

 

Styret i Spectrum ASA

 

_______________

Styreleder

Knut Øversjøen